高 雄 市 電 信 器 材 商 業 同 業 公 會

第七屆第二次會員大會會議記錄

時 間：108年1月10日（星期四）下午4時正

地 點：寒軒餐廳和平店2樓芙蓉廰（高雄市和平一路33號）

出席人員：計55人（應出席100人，實到55人，詳如簽到簿）

列席貴賓：高雄市商業會：游忠達。

屏東縣電信器材商業同業公會：王理事長寶林、楊理事慶發

郭常務監事德安、會務林宜屏。

高雄市儀器商業同業公會：王定國常務理事。

主 席：王柏欣 記錄：蕭素華

一、主席致開會詞：略

二、主管機關代表致詞：略

三、來賓致詞：高雄市儀器商業同業公會王定國常務理事：略

屏東縣電信器材商業同業公會：王寶林理事長：略

四、報告事項：

（一）、會務報告：由常務理事洪岳君報告（詳如大會手冊第5頁～7頁）

（二）、財務報告：由財務理事邱淑姿報告（詳如大會手冊第10頁～11頁）

（三）、監事會監查報告：由常務監事蔡德甫報告（詳如大會手冊第8頁）

五、討論提案：

第一案： 提案單位：理、監事會

案由：本會107年度經費收支決算，請審查追認案。

說明：一、本案業經理事會及監事會確實審查通過。

二、詳如大會資料第10至11頁。

辦法：請會員大會審查通過，呈報主管機關核備。

議決：照案通過。

第二案： 提案單位：理、監事會

案由：本會108年度會務工作計劃綱要，請審查追認案。

說明：一、本案業經理事會及監事會確實審查通過。

二、詳如大會資料第12至13頁。

辦法：請會員大會審查通過，呈報主管機關核備。

議決：照案通過。

第三案： 提案單位：理、監事會

案由：本會108年度經費收支預算，請審查追認案。

說明：一、本案業經理事會及監事會確實審查通過。

二、詳如大會資料第14頁。

辦法：請會員大會審查通過，呈報主管機關核備。

議決：照案通過。

七、臨時動議：

案由：常年會費恢復原價2400元,無優惠。

決議：照案通過。

八、散會：下午5:40分。

一、時 間：民國107年9月20日（星期四）下午5:30

二、地 點：大坪頂觀景休閒山莊（高雄市小港區大房路43-5號）

TEL:891-1362

三、主 席：王柏欣理事長 記錄：蕭素華

四、出 席： 王柏欣、趙茂霖、邱淑姿、簡明輝、余政翰、黃志成、

郭學志、洪岳君、彭子銓、宋永勝、朱國忠、江合安、

薛博文。

五、主席致詞： 邱世敏、林正雄、廖建利、林文欽。

六、長官及來賓致詞：略

七、各組工作研討：略

八、報告事項：

（一）上次會議（107年6月14日）決議案執行情形報告：

1. 案 由：107年3月至5月份經費收支請追認。

決 議： 照案通過。

處理情形：於107年6月20日呈高雄市政府社會局備查

2. 案 由：107年3月至5月份新入會員，計有「慧通國際股

份有限公司」等8家均符合規定，請予追認。

決 議： 照案通過。

處理情形：於107年6月20日呈高雄市政府社會局備查

3. 案 由：107年會員健行活動討論案。

決 議：日期107年10月11-12日二天一夜旅遊，

地點：台東。

處理情形：照決議規劃進行中。

4. 案 由：制服圖騰討論案。

決 議：圖騰確認OK，開始製作背心。

處理情形：背心製作好，於下次理監事會議時發給理監事顧問。

九、討論提案：

1、 案 由：107年6月至8月經費收支請追認。

說 明：本案經監事會審核完畢，如附件一。

決 議： 照案通過。

2、 案 由：107年6月至8月新入會員，計有「勇捷通訊有限公司」等1家均符合規定，請予追認。

說 明：本案經理、監事會審核完畢，如附件二。

決 議： 照案通過。

3、 案 由：107年會員健行活動討論案。

說 明：日期107年10月11-12日二天一夜旅遊，

地點：台東；跟六區合辦目前報名人數為44名。

決 議：交由廖建利秘書全權負責規劃。

十、臨時動議： 在108年會員大會時提案，常年會費恢復收費2400

元，不再以優惠1800收費。

十一、自由發言：略

十二、畢會： 下午6點3分

第七屆理監事聯席會議將於2018年3月8日下午17:30假福華飯店m3茉莉廳舉行

高雄市電信器材商業同業公會
第七屆第2次理監事聯席會議記錄
一、時 間：民國107年3月8日（星期四）下午5:30

二、地 點：高雄福華大飯店（高雄市七賢一路311號）M3苿莉廳

三、主 席：王柏欣理事長 記錄：蕭素華

四、出 席： 宋永勝、簡明輝、王柏欣、江合安、薛博文、劉鳳章、
趙茂霖、陳力瑒、邱淑姿、黃志成、郭學志、蔡坤宏、
陳俊仁、朱國忠、洪岳君。

列席人員：邱世敏、王慧珺、吳榮哲、廖建利、林昆城、章啓東、
林文欽、林世昌。

五、主席致詞： 略

六、長官及來賓致詞： 略

七、各組工作研討： 略

八、報告事項：
（一）上次會議（106年12月7日）決議案執行情形報告：
1.案 由：106年9月至12月份經費收支請追認。
決 議： 照案通過。
處理情形：於106年12月11日呈高雄市政府社會局備查

2.案 由：第七屆第一次會員大會討論案。
決 議：107年1月12日在河邊海鮮餐廳舉辦第七屆第1
次會員大會。
處理情形：一切照計劃進行，大會召開圓滿完成

3.案 由：第七屆第一次會員大會紀念品討論案。
決 議：露營燈160個，每個100元。
處理情形：巳準時交貨，並於大會中發放。

4.案 由：106年度經費收支決算書審查案。
決 議：照案通過。
處理情形：於106年12月11日呈高雄市政府社會局備查

5.案 由：107年度經費收支預算書審查案。
決 議：照案通過。
處理情形：於106年12月11日呈高雄市政府社會局備查。

6.案 由：107年度工作計劃書審查案。
決 議：照案通過。
處理情形：於106年12月11日呈高雄市政府社會局備查。

7.案 由：第七屆理、監事候選人產生辦法、報名及審查案。
決 議：發文公會會員自由報名參加，報名截止日106年12
月25日，名單再請理監事審查。
處理情形：發文通知全體會員自由報名參加，並於會員大會圓
滿選舉完成。

8.案 由：加入高雄市直轄市商業會為團體會員，並推派代表
一名。
決 議： 照案通過。
處理情形：於106年12月11日呈高雄市政府社會局備查。

九、討論提案：

1、 案 由：107年1月至2月經費收支請追認。
說 明：本案經監事會審核完畢，如附件一。
決 議： 照案通過。

2、 案 由：107年1月至2月新入會員，計有「日宏科技有限公司」等18家均符合規定，請予追認。
說 明：本案經理、監事會審核完畢，如附件二。
決 議：照案通過。

3、 案 由：107年會員健行活動討論案。
說 明：預定4月份舉辦，地點及工作分配請討論。
決 議：延至10月舉辦，全權交給廖秘書全權規劃。

4、 案 由：本屆工作委員會的組織及設立。
說 明：第七屆理、監事工作分配；
會務推廣組：執行本屆會務、開會安排、會員服務、會費收取。由陳力瑒常務理事、趙茂霖常務理事、郭學志會務理事、蔡坤宏理事、 余政翰理事、凌嘉瑋理事、張正奕理事、沈嘉銘理事、陳泊丞監事、劉宗翰監事擔任。
業務推廣組：執行本屆對外業務聯繫、會刊發行、教育訓練。由洪岳君常務理事、彭子銓理事、朱國忠理事、許雪峰理事、黃志成監事擔任。
公關康樂組：執行本屆公會旅遊、健行活動、友會聯誼接待。由宋永勝常務理事、江合安理事、陳俊仁理事、林程章監事擔任。
財務紀律組：執行本屆財務管理、理監事出席紀律。由邱淑姿常務監事、劉鳳章監事、王振權監事、簡明輝理事擔任。
財務理事：執行本屆理監事聯誼基金及會費收取及會計核帳。由薛博文財務理事擔任。
決 議： 照案通過。

5、 案 由：第七屆理監事公約準則討論案。
說 明：如附件三。
決 議：照案通過。

6、 案 由：新招會員討論案。
說 明：新招會員會務由趙茂霖常務理事及薛博文財務理事
負責。
決 議：照案通過。

7、 案 由：網站設立討論案。
說 明：為讓會員及非會員能從網路搜尋及了解公會的會務
運作，需重新架設網頁，故由簡明輝理事全權負責。
決 議：照案通過。

8、 案 由：制服討論案。
說 明：為理監事在外團體活動時能有團隊感，故製作背心
並綉上名字。
決 議：委請廖秘書設計背心圖騰，並在下次理監事會時決
議圖騰，再來開始裁製背心。

十、臨時動議： 無

十一、畢會： 下午6點58分